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AML

EuroFortune Casino deseja informar seus clientes que devem respeitar com as normas contra a lavagem de dinheiro ecombate ao financiamento do terrorismo Act de 2009 (daqui em diante - a Lei AML / CFT) eficaz de 30 de junho de 2013.Para ajudar o governo a combater o financiamento do terrorismo e atividades de lavagem de dinheiro, a lei exige que todasas instituições financeiras para obter, verificar e registrar informações que identifica cada pessoa que abre uma conta.Portanto EuroFortune Casino desenvolveu uma divisão interna contra o programa Lavagem de Dinheiro e Combate ao Terrorismo (doravante - Programa AML), com base na avaliação de risco, a fim de que os objetivos da Lei de AML / CFT pode alcançar. Estes são:

  • Para detectar e impedir a lavagem de dinheiro eo financiamento do terrorismo;
  • Para contribuir para a confiança do público no sistema financeiro.

Através da aplicação de uma conta com Eurofortune Casino você é levado a concordar com os seguintes termos:

  • Você garante que você irá cumprir todas as leis contra a lavagem de dinheiro e regulamentos, incluindo, mas nãolimitado à Lei AML / CTF e regras e regulamentações associadas (em vigor na altura);
  • Você não está consciente e não tem nenhuma razão para suspeitar que:
    • o dinheiro usado para financiar o seu depósito em sua conta foi ou será derivado ou relacionado com qualquerdinheiro ou outras atividades consideradas ilegais sob as leis ou regulamentos aplicáveis​​, ou de outra forma proibido sob qualquer acordo internacional ou acordo ('atividades ilegal '); ou
    • ou os rendimentos do seu investimento no Fundo será utilizado para financiar atividades ilegais; e
  • Você concorda em fornecer prontamente todas as informações razoavelmente solicitadas, a fim de cumprir com todasas leis e regulamentos aplicáveis ​​com relação a lavagem de dinheiro

De acordo com o Programa de EuroFortune AML Casino realizará inicial e contínua diligência para cada cliente deacordo com o nível de risco representado pelo cliente.